第十章 查什么？(第 2/3 页)

    黄海县，公安局特别专案组办公室，下午一点。

    六名专案组成员表情严肃地研究案情。

    白翎读完手里的材料，道：“综合各方面线索可基本认定，余少宾是那张巨网里的最末梢，承担洗钱流程中最基础的‘融合’步骤。

    他采用的手段是：高价向中间商购买原料，货款以正规渠道汇入中间商银行账户，中间商取出现金存入另一家银行，再转账到第三家银行，然后在购物网站高价购买奢侈品。

    经查证网店店主叫施薇，是双涂集团销售部员工，余少宾在秦丰旗下当销售厂长时与她有过勾搭。”

    邱组长一拍大腿：“很好，这条线把双涂与秦丰联结起来了！

    本来上面就很奇怪，双涂为何愿意跟一家乡镇企业搞战略合作，每年主动送那么多订单，原来有这层关系！”

    “我负责盯的施薇，”侦查员小李接道，“她不但现在与余少宾偶尔还有来往，还是双涂集团副总任睿海的秘密情妇。

    据统计近三年网店平均交易额为四千七百万，这是经过精确计算并周密控制的金额，因为年交易额五千万以上将受到系统监控，并列入反洗钱调查范畴。

    其中余少宾经手的金额在九百万左右，大数据显示还有四个人与网店发生频繁交易，目前正在进一步调查中。”

    邱组长道：“不要小看施薇和余少宾。

    大家想想，从黄海县流出九百万，到了梧湘市就是四千七百万，上溯到省城是多少？

    起码得五个亿，那么全国范围呢？

    也就是说，那股暗黑势力控制的大网每年洗钱金额达百亿以上！

    触目惊心啊同志们，我们不能松懈，必须周密细致地查实查透，进一步摸清秦丰与双涂之间的关系，看看除了余少宾和施薇，有没有其它洗钱渠道，我有个感觉，双涂不会把鸡蛋放到一个篮子里……”

    侦查员老黄插道：“金融系统是另一条平行线，根据账务分析，风正饲料厂每年以货款名义在各家银行发生数千万票据业务，经过令人眼花缭乱的转账和汇款，以及票据转贴等业务，最终竟查不清钱到底去了哪儿，其手法专业可见一斑，个人认为部分银行在其中扮演了不光彩的角色。”

    “金融系统要请金融办抽调人手协查，否则专业性太强没法下手，”邱组长转头问，“小顾在监听方面有新情况？”

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