第248章：国际巨骗联盟(第 1/4 页)

    堪萨斯还没搞清楚到底是怎么回事的时候，美国佬这边的媒体，还在源源不断爆料着二马基金所存在的情况。

    而且，一次比一次劲爆，当然，这一切的幕后，就是陆子健和斯蒂文无疑。

    之前一直是在爆料二马基金是在如何“捞钱和借钱”。

    虽然用的都是非法的手段，都是在欺骗，不过，钱如果一直在二马基金，而且的确是投入城市建设的话。

    无论是谁，都找不出二马基金犯罪的问题。

    可是，这几位搞出了这么大的动静，显然不可能是为了振兴马来的经济吧。

    这里就要到了堪萨斯非常擅长的部分，那就是洗钱了。

    堪萨斯用了很多各种复杂的操作，而这里用的最多的一项，就叫做layering。

    说白了，就是分层隐藏，所有的钱款一直在无数家银行转来转去。

    堪萨斯把这些巨额的资金拆解成小部分，几万、十几万或者几十万的小钱，在各个银行打来打去。

    这样做的唯一好处，就是在之后玩意事情暴露的情况下，不管是银行还是检查部门，调查起来的时候都是困难重重。

    当然，layering这个操作在洗钱里是非常常见的一个手段，所以，基本上任何一家正规的银行都会有所防范。

    但是，堪萨斯也是有着自己的骚操作，这个家伙，竟然给他的这些账户起了一堆奇奇怪怪的名字。

    就比如说国内的腾讯，堪萨斯就会起一个腾讯营业部，或者阿里巴巴战略集团，要么就是绿地制造公司。

    当然，这也就是用国内公司打个比方罢了。

    堪萨斯要做的就是让这些名字看起来就像是一些大公司的子公司，或者就是其中的一个部门。

    这样也能很好地降低银行的警觉，而且，这些大公司都有很高的信用评级。

    偶尔出现一些大额交易，也是非常正常的一件事情。

    堪萨斯甚至把自己家族开设在马来的公司都给用上了。

    一开始，斯蒂文看到堪萨斯这样的骚操作，也是十分的无语，这家伙，竟然狠起来连自己家族都给坑了啊。

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