第二十二章不明财产合法化(第 4/4 页)

    “老板，需不需要……”保镖询问道。

    “不用了，明天交易完再说。”王胖子拒绝道，但眼珠子贼溜溜的转动，不知道在打什么主意。

    谢宇出了酒店，就给张浪打了个电话。

    “喂，谢先生，请问有什么吩咐，我这边正在废品收购站进行评估呢。”张浪恭敬的开口道。

    “哦豁，你这动作倒是快啊！”谢宇惊讶道。

    “呵呵，感谢谢先生给的机会，我不努力，办砸了可是无颜见你了。”

    “嗯，我这有个事想咨询你一下，如果我有一大笔不明来历的钱突然进入我的账户，会有什么结果？”

    “那要看财富的来源和人员身份，就拿谢先生来说，谢先生要收购公司，一看就不是公职人员，所以够不上巨额财产来历不明罪，但谢先生是生意人，每年的银行流水一定都不会少，所以拿谢先生来说，银行是不会管的。”张浪虽有疑惑，但还是快速解答道。

    “哦，那如果是普通人呢？”

    “普通人的话，银行一定就会进行监管了，这个和反洗钱法有关，当一笔巨额财富突然进入了一个普通人的账户，银行就会进行对这个账户进行管控，首先要查清财富是由哪里汇来的，然后进行调研其的合法性，必要时候会联系警察对该帐号户主进行询问调查。”

    “哦，张律师，那如果普通人想要避免被查应该怎么做？”

    “这个，谢先生你这不是让我教人犯罪嘛。”

    “没有，没有，我就是有些好奇而已，刚刚在某乎发现了这个问题，想着你是律师，特意问一下。”谢宇撒谎道。

    这边的张浪翻了个白眼，心想着这位谢先生真是闲的蛋疼，不过却没有丝毫怀疑，一个能盘下四五千万公司的人，在他心里就是一个大佬，他哪敢有怀疑。