第109章 深入调查(第 3/3 页)

    常委会结束不久，宏泰公司迅速遣散人员，销毁财务资料，关闭门店，邱老板连滚带爬来到旭园公司。

    因为宏泰只租了临街一间店面，所有工程档案、卷宗和账簿都存在旭园——两家公司实际控制人都是刘桂文，邱老板和江老板只是幌子而已。

    江老板亲自动手，在后院挖了个坑，将一批批资料捧出来焚烧，两间办公室四台碎纸机同时工作，工作人员穿梭往来忙个不停。

    晚上七点多钟，四五辆警车呼啸而至，堵住旭园公司前后门，十多名警察冲进去，喝令“不准动”“双手放到脑后”，正在后院的邱江两位老板立即从秘密开的暗门溜到幽暗深遂的巷子里，**名员工有动作快的趁夜幕翻墙而逃，屋里的只得束手就擒。

    此次出手的并非县纪委，而是邱组长率领的专案组。

    小李主持的大数据分析系统通过数据追索和合并，发现肖氏父子筹集九千万现金收购远方厂股份时，由于时间仓促，又必须保持隐匿，防止被人民银行反洗钱系统盯上，不得不借用大量企业账户，其中就有刘桂文实际控制的几家建筑公司。

    邱组长等人进一步查明，肖氏父子与刘氏父子控制的企业，以及陈建冬控制的华度集团之间存在千丝万缕的联系，不单是洗钱，有时相互拆借资金，有时合伙做更大的生意，甚至涉及到梧湘个别市领导。

    实际上经过数年侦查，专案组已基本锁定陈氏父子是洗钱集团在黄海的主要代理人！

    数年前陈建冬出面与方晟谈判，为换取方晟离开赵尧尧，提出给一百万现金外加县城某局副局长位置，当时他这样说“一百万全部给现金，要是怕上面查，我还负责帮你洗得干干净净”！

    事后方晟转述给白翎，引起专案组警觉。

    “洗钱”这个词尽管大家都听说过，但真正懂的人少，敢随随便便承诺把一百万洗得干干净净，起码说明他是行家。

    以此为线索逆向搜索，专案组便确立了黄海以陈氏父子为核心的洗钱组织的存在，而且大数据分析表明，从外围流入黄海，和黄海流出的数目庞大的洗钱资金，无论流转多少次，做多少手脚，总会从华度集团控制的账户上经过一次，这也是洗钱必须的“扎口”环节。

    专案组之所以迟迟没有出手，主要因为陈建冬隐藏最深，从账面几乎查不出破绽。

    专案组在等机会，要么不动，一动则要将盘踞黄海多年的陈、肖、刘三大利益集团一网打尽！

    没想到这一天来得如此突然，竟是方晟强行打开侦查的突破口。